美国金融监管机构商品期货交易委员会（CFTC）已就一项最近发现的价值约1.47亿美元的比特币计划展开法律诉讼。
该指控是针对一家总部位于英国的名为Control-Finance Ltd的公司，该公司已经欺骗了多达一千名投资者，购买了至少22,000个比特币。
CFTC并没有回避名字，并提到了本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds），他直接参与了Control-Finance Ltd的工作，从2017年5月开始参与加密货币的开发，直到最近才被发现。
该计划是您运行的磨坊金字塔计划，该公司将凭借其内部专业的加密货币交易员团队向投资者承诺每日回报。不用说，那些早期加入公司的人是从不幸的少数迟到者的投资中获得“利润”的。
财经新闻媒体1月6日报道说，美国商品期货交易委员会已向纽约南区法院提起了动议。更准确地说，监管机构通过在《每日电讯报》上发布了向雷诺兹提供程序服务的期限，并将必须对其进行服务的期限延长了六十天。
一个主要的比特币庞氏骗局
6月中旬，CFTC针对涉嫌1.47亿美元的比特币（BTC）庞氏骗局对该公司展开诉讼。 CFTC向上述法院提起了针对雷诺的诉讼，理由是涉嫌欺诈一千多名至少22,858比特币的投资者。
据报道，在该动议的备忘录中，监管机构试图以雷诺兹为管理该计划的公司Control Finance的公司文件中列为“服务地址”的地址服务。当流程服务器到达该地址时，他发现该地址实际上不存在。
CFTC还尝试通过与雷诺兹及其公司相关的唯一已知电子邮件地址向雷诺兹发送电子邮件，但返回了一条错误消息，指出该消息无法传递。监管机构从受影响的投资者那里获悉，韩国蔚山地方检察官办公室也在调查该计划，但同样未能与雷诺兹联系。
加密货币骗局
诈骗者长期以来一直使用围绕加密货币的投机热情来吸引和欺骗毫无戒心的投资者。尽管刘易斯以前为防止这种非法行为做出了努力，但具有马丁·刘易斯相似性的比特币骗局广告仍继续出现在社交媒体上。
一个特别著名的与加密货币有关的骗局是OneCoin，这是一个40亿美元的金字塔计划。该骗局于2015年5月首次发现。但是，诉讼仍在进行中，OneCoin的网站仅在去年12月初才关闭
