9月3日，微博上一名自称叫曹艳妮的网友，举报某团外卖设计组孙x雅，利用上班时间向同事介绍区块链项目 KCI，实施传销诈骗。受骗、牵涉人员涉及某团内部数名员工，牵涉金额巨大。
据悉，曹某与孙x雅均为设计师，相识于某次聚会，并组建了微信群。并于2018年4月28日，孙x雅开始在群里宣传“反正赚钱”、“十万变二十万”项目，邀请群友向她“投资”，并宣传“三个月内绝对稳”。
曹某还爆料，在此期间，孙x雅利用某团公司做背书诱人入局，隐瞒传销事实。孙x雅在群里公开宣传无果的情况下，利用熟人之间信任，以私聊方式，威逼利诱，并且说同事都投了，利用公司做背书，上班时间推广传销并洗脑。
2018年8月10日，KCI平台跑路，孙x雅明知KCI为传销诈骗事实，为了安抚受害者，2018年8月11日来到绍兴，“抓” KCI 平台“负责人”，实际为假地址，然后返回北京，不管不问。
事发后，曹某称，孙x雅疯狂撇清责任，说“风险自负”，否认承诺过“稳赚”，并且要求大家不要报警，谎称“报警会留下案底”。在受害者逐渐明白是传销诈骗后，将受害者微信拉黑。
关于此事，某团方面回应：我们正在调查，目前正在积极跟举报人和被举报人联系。
那整件事情到底是怎么回事？我们一起来回顾一下整件事情的起因、经过、结果：
孙x雅传销诈骗事件经过
曹艳妮和孙x雅均为设计师，设计师平时会有一些聚会，因此组织了一个微信群，群名为《UX朋友圈》《OX-FRIDAY》，曹艳妮因此和孙x雅结识，并在群内一直聊天。群里还有受害者设计师何某、张某、黄某，也因此结识孙x雅。
在2018年4月28日，孙x雅开始在群里宣传“反正赚钱”、“十万变二十万”项目，邀请群友向她“投资”，并宣传“三个月内绝对稳”。
在孙x雅在群内宣传该项目时，有数名群友提出此项目为传销，但孙x雅视而不见，并回复“那又怎样”、“反正赚钱”，可见孙x雅已经知道此项目性质，仍然一意孤行。
图为群内朋友提供，头像带有照片的马了
其中，孙x雅在实施诈骗过程中，多次利用上班时间进行诈骗相关活动，严重影响XX公司形象。试想，如果此事持续发酵，大众得知XX员工居然利用上班时间实施违法犯罪行为，会对公司产生什么看法？
孙x雅“上班做图”截图
孙x雅在群里公开宣传无果的情况下，利用熟人之间信任，以私聊方式，威逼利诱，并且说同事都投了，利用公司做背书，上班时间推广传销并洗脑。
在诈骗黄某时，三天两头私聊，不停地鼓动黄某入局，并埋怨黄某“执行力”不够。拉了同事入局，并以此为背书继续诈骗。
孙x雅不仅诈骗群里的群友，更是将下线发展到了XX公司内部。在KCI骗局之前，孙x雅已经实施了数个类似项目的诈骗，例如ADC、ICA等，XX外卖设计组大约有17人牵扯到ADC骗局中，是否还有更多人涉及暂且不详。
其中，四名受害人分别为曹艳妮、何某、张某、黄某。受害金额如下：
曹艳妮：10万元。
何某：17.5万元。
张某：6万元。
黄某：1.5万元。
总计：35万元。
某团大约17个受害人被骗金额不详，但牵涉到的金额巨大。
曹艳妮被诈骗10万元的流水图
2018年8月10日，KCI平台跑路，孙x雅明知KCI为传销诈骗事实，为了安抚受害者，2018年8月11日来到绍兴，“抓”KCI平台“负责人”，实际为假地址，然后返回北京，不管不问。
出事后，孙x雅疯狂撇清责任，说“风险自负”，否认承诺过“稳赚”，并且要求大家不要报警，谎称“报警会留下案底”。在受害者逐渐明白是传销诈骗后，将受害者微信拉黑。
孙x雅狡辩十问
事情在群里曝光后，面对压力，孙x雅百般狡辩，发出十问如下：
曹艳妮一方认为此为强词夺理，发出反问，孙x雅未回应：
孙x雅此次KCI项目并非她第一次诈骗，在KCI之前还有数次诈骗，不停地变换诈骗方式反复诈骗，上个“盘”获利十几万元。
孙x雅的诈骗手段
为了诱骗更多的资金入局，拉更多的人头费，孙x雅诱导受害者通过借呗套现入局，为了利益不顾风险，利欲熏心，令人发指。
由于KCI项目为典型的传销诈骗，具有拉人头特征，为了获得最大化利益，孙x雅诱导受害者注册不同手机号，通过开小号的方式吸收大量资金，疯狂获利。
孙x雅为了诱导受害者入局，故意隐瞒传销事实，承诺必赚，利用朋友之间的信任，疯狂诈骗资金。
事后加入维权群后，发现早在8月6日就已经很多人知道出事，而孙x雅鼓励我们多排单，让我们继续打款，买入KCI币，出事时还在实施诈骗行为，毫无底线，导致4人损失更惨重。更加证实了她的诈骗本性，她口口声声的受害者姿态不过是做样子而已。
以往诈骗案例
早在2015年就出现了“百川币”传销骗局——福建百川币网络科技有限公司法定代表人周运煌，只用了不到一年时间便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国，范围涉及24个省（区、市）的90余万会员，会员层级多达253层，涉案金额高达21亿元。
2016年11月，广东警方破获了“恒星币”非法传销案。公开资料显示，该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与，4个月就吸收了全国31个省(区、市)的16万余名会员，涉案金额近两亿元。
2017年9月，海南海口警方破获的“亚欧币”传销案也属于同一类型。短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者，吸收资金达40多亿元。
2018年4月，济南警方端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的传销团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。
对此，区块链大本营提醒广大读者，关于任何以区块链名义进行募资的项目，一定要谨慎！谨慎！再谨慎！理性投资，不要盲目相信天花乱坠的承诺。而对于区块链技术的发展，我们应该将它用于对人类社会发展有积极促进作用的地方，而不应该被用于炒作概念、非法募资等行为。
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