区块链分析公司CipherTrace今日的一份报告显示，2018年期间，大约有17亿美元的加密货币被盗或被骗。仅黑客窃取的金额就令人震惊:超过9.5亿美元。这一数字比2017年增长了300%以上。
报告中提到的欺诈行为甚至不包括个人用户的欺诈行为。相反，他们关注的是交易所交易、伪造交易所网站和ICO诈骗。另外还有7.25亿美元。
深渊的暗淡的低谷
如果你考虑到2018年加密货币的价格会更低，那么实际的加密令牌中有500%更接近于此。2018年被偷的大部分代币是通过黑客攻击交易所和其他服务实现的。CipherTrace认为，损失可能要高得多:
这些数字仅表示密码跟踪可以验证的从加密犯罪中获取的赃物，我们怀疑加密资产损失的真实数字要大得多。
在2017年的牛市中，数百万“菜鸟”进入了加密货币领域。许多人梦想着发财致富。很多人都发了财。更多的人因为贪婪或对导致泡沫膨胀的潜在市场机制的误解而错过了历史高点。
随着2018年所有加密货币的价格持续走低，经验不足的用户可能第一次为自己“银行”负责。在许多情况下，保持安全涉及许多安全实践。例如，有些人否认使用MacOS或Windows，甚至否认在连接到互联网的计算机上存储加密货币。
理性地说，新用户的安全实践很差。此外，不能期望新用户正确地划分值得信任和不值得信任的交易所，甚至不能正确地划分ICO。对他们来说，加密的每一个方面都是全新的，骗子们竭尽全力让自己看起来合法。
2018年第四季度，加密盗窃风向转变
报告显示，2018年最后一个季度的失窃数量低于第三季度。据报道，网络犯罪分子已经转向用户。
2018年第四季度的盗窃总额低于第三季度。这部分是由于所有加密货币价格的下跌。此外，内部工作开始主导加密犯罪领域，而不再是黑客入侵交易所和钱包。看来，精通计算机科学和金融技术的新一代网络犯罪分子发现，与攻击强化的IT系统相比，他们更容易对不知情的投资者和交易所用户实施欺诈。
SIM卡交换诈骗流行
SIM卡交换诈骗是一种用于窃取多种不同账户(包括交易所账户)的技术目前正在兴起。该方法涉及有效地将与帐户关联的电话号码重新分配给攻击者的电话。然后攻击者使用SMS验证重置帐户上的密码并清空帐户。许多交易所不再允许短信验证。
据密码学研究机构CipherTrace称，在2018年，SIM劫持的使用呈上升趋势:
SIM劫持代表了一种新的和潜在的威胁，对加密的企业，用户和投资者，在2018年变得普遍。一旦SIM卡交换攻击者收到被泄露的电话号码，他们就会使用这些号码重置密码，并侵入受害者的账户，包括加密货币兑换账户。
报告还提到了一家名为BestMixer的公司采用的一种新技术。BestMixer将部分BTC发送到尽可能多的地址，“污染”后混淆像CipherTrace和Chainalysis这样的分析公司。
但这不仅仅是垃圾广告，通过将比特币发送到顶级比特币交易中心地址，BestMixer迫使这些用户通过利用mixer via接触这些小额交易，从而有效地玷污了这些用户。通过使用mixer提供的资金来清理每个地址。清除这么多地址的原因是，他们试图混淆区块链分析工具规避AML。