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加密货币在2017年吸引了投资者的注意力，去年12月比特币飙升至约2万美元的历史新高。但今年情况却不同，因为华尔街的许多人都认为这只是一时的狂热。周二比特币跌至4225美元以下的另一个因素是政府机构的审查——他们一再警告说，大多数不受监管的行业可能充斥着欺诈行为。
司法部调查的一个焦点是，近年来数字代币的急剧增长究竟是纯粹是由实际需求驱动，还是在一定程度上受到市场欺诈行为的煽动。今年5月有报道称，美国检察官与CFTC一起研究了多种交易策略，包括电子欺骗——这种非法行为是用大量假订单欺骗市场，以诱骗其他交易者买入或卖出。
虽然不像比特币那样著名，但Tether却被交易者广泛用于押注其他加密货币的价格走势。这是因为这种代币比其他数字硬币更稳定，但仍然游离于传统的银行系统之外，使之比较容易在不同的加密交易所之间转移。
Tether的稳定性及其名称是因为其价值似乎与美元挂钩。Tether Ltd甚至表示，他们每发行一个数字货币，都会在银行里对应1美元的存款。一些投资者质疑这一说法。今年6月有报道称，CFTC传唤该公司的一个原因是要求其证明代币获得了美元储蓄的支持。
知情人士，司法部正在调查的问题包括Tether Ltd如何制造新代币，以及他们为什么主要通过Bitfinex进入市场。
在该调查启动之前，德克萨斯大学教授约翰·格里芬（John Griffin）及其共同作者阿明·沙姆斯（Amin Shams）在6月的一篇论文中提出指控。格里芬和沙姆斯写道，Tether的交易显示出一种支撑和操纵比特币的模式。
他们声称Tether在关键时期被用来购买比特币，比特币去年1400%的涨幅约有一半是由于此类交易所致。两位知情人士透露，格里芬向CFTC简要介绍了他今年早些时候的调查结果。
格里芬拒绝评论他是否与政府官员有过联系。
在格里芬和沙姆斯发表论文后，Tether Ltd和Bitfinex首席执行官范德维尔德对其结论提出异议，并在一份声明中表示，“Tether的发行不能用于支撑Bitfinex上的比特币或任何其他硬币/代币的价格