在交易中可能不法分子对交易者进行诈骗，特别是在OTC交易中。抹茶交易所有一份防骗指南帮助您预防诈骗，安全交易。请查收。
初级诈骗手段：
（1）P图片欺诈
这种欺诈，骗子在下订单并单击“已确认付款”后会发送伪造的收据。 如果您尚未确认该帐户的收据，就直接释放您的资产，就很容易被欺骗。 请务必要登录银行帐户以验证余额是否增加，请检查支付宝和微信账单的付款状态之后再进行相关操作。
（2）短信骗局
接受订单后，如果骗子发现您的付款方式中显示了您的手机号码（例如Alipay帐户或WeChat帐户），他们将与您聊天并延迟时间并发送给您发送假的短信，然后单击“已确认付款”。 如果您感当时大意了，在没有验证您的余额的情况下放款，那么您很容易被欺骗。 （您需要登录网上银行检查余额或下载移动应用程序以检查余额，并在确认收款后释放）
（3）“请代您付款”
骗子选择用支付宝付款时，他们选择的图片是“请代您支付XXX元”。 此图片与转账图片几乎相同。 如果未验证余额则很容易在没收到款项的情况下放行。
另外：转帐时，请注意对方是否使用了有限的付款二维码码。 如果您扫描代码，它将显示您支付XXXXX元。 骗子直接设置付款金额，例如100，对方设置了一个二维码码以接收1,000。 如果转账金额未经仔细核实，则很容易转账金额错误。
中级诈骗手段：
1、A和B两个用户同时拍下两笔订单，金额完全一样的，A付款后暂时不标记已付款，B未付款点击确认付款但是提供的是A的转款凭证截图一直催促放行。如果用户在此时未核实清楚转款人，就容易错放行，此时A可以提供付款凭证要求放行。
2、拍下订单为10000元，付款1000元或者拍下1000个USDT付款1000元等等类似的操作，此类操作可反馈给客服核实对方是由于什么原因进行此类操作。（此类操作不一定是骗子，可能是新手用户）
高级诈骗手段：
（1）A和C一起通过线下找B，A先找C说我现在买一笔币，20000一个（市场价格比20000高一点点），我挂广告，我叫：B，你过来拍我订单。然后A去找B，告诉他，我有一笔币要卖给你，20000一个低价出给你，你挂好广告我来拍，然后让C截图拍单截图给自己，把拍单截图发给B，告诉B在订单聊天窗口说A的名字，或者不说话，然后在微信上告诉C需要将钱打到自己其他账号，为了证明是自己的广告，自己会在聊天窗口提供自己的姓名，然后C打款给A，B没收到钱没法放行。
注：不要在订单聊天窗口说出某个人的名字，付款一定要付款到对方绑定的支付方式，且和平台显示的实名一致。
（2）骗子A和B拍下您的订单，发出微信添加好友，使用：长期合作，考虑一下等理由潜伏在你的好友列表。
潜伏一段时间后骗子A把微信信息更改成另一个人的信息，然后联系你购买，想走线下流程，找人担保（此人会是客服，官方人员，或币圈名人）于是骗子B将微信信息改成客服或者币圈名人的信息进行担保。A将B与您拉群进行交易，如您未收到款进行转币就会上当受骗。
注：骗子B也可能冒充同团队其他成员来要求转币到某个地址，同样也可能冒充平台客服提供假的截图进行诈骗，抹茶的工作人员不会进行任何担保交易。
总结：请不要进行线下交易，在交易时请先在银行或者其他支付方式上登录您的个人账户确定余额之后再放行。