比特币价格超过美元的不间断增长也显示出了其另外一面，安全问题。它已经催生了一个基于众多骗局的全新网络犯罪行业，这是因为它们很容易获得。狡猾的流氓针对天真的互联网用户，不断导致他们失去比特币。本文列出了最经常发生的加密货币相关诈骗，以便帮助你在处理比特币交易时将真正的交易与诈骗分开。
假比特币交易所
每当你遇到一个承诺以低价出售比特币的广告时，请注意它可能会试图引诱你进入一个流氓加密货币交易所网站。访问任何交易服务时要考虑的主要问题是它是否使用HTTPS。如果Web地址以HTTPS开头，则表示你的Web浏览器和服务的所有交互都是加密且非常安全的。如果它是HTTP，使用这种交易是危险的。
虚假服务的另一个迹象是PayPal到BTC的交易欺诈。此类网站提供了一个Web表单，供你输入PayPal电子邮件以及你计划花费的金额。之后，出现QR码以确认交易。但是，最终只需将你的PayPal帐户窃取，而你是收不到比特币的。
流氓比特币钱包
识别流氓比特币钱包稍微困难一些，因为任何钱包的主要目标都是存储BTC而不是交易它。因此，这种欺诈通常不是为了立即获得货币收益。事实上，他们经常试图诱骗你安装可以窃取敏感数据的恶意软件。
要识别欺诈性钱包，请留意可疑的标记。如果他们之前使用过该服务，请询问你信任的人。查看在线评论和分数。
如果比特币钱包是一个下载应用程序，请检查它是否存在危险代码。VirusTotal等网站可以同时使用二十二种反病毒扫描软件二进制文件中的已知感染。
网络钓鱼
网络钓鱼可能是网络世界中最流行的骗局。与比特币相关的目的是让你访问一个伪装成众所周知的合法服务的流氓网站。通过访问伪服务，你不仅会丢失你的比特币，而且还会损害你的所有敏感数据包括你的身份也会被盗。
恶意网络钓鱼电子邮件可能看起来源自你正在使用的交易或钱包服务。在像臭名昭着的雅虎黑客那样的重大数据泄露之后，网络骗子可以获得你的个人信息。
一般准则是避免单击电子邮件中的超链接。恶意超链接看起来完全是真实的。它使用了几个重定向步骤，最终将你带到黑客控制的站点。要远离此危险，请直接在浏览器中键入URL或使用书签。
你应该经常使用附件来处理电子邮件，这经常被用来发送勒索软件等病毒。
欺诈者也可以使用网络广告或黑色搜索引擎优化来指导你访问伪造的比特币交易所或钱包，而谷歌搜索“购买比特币”或“比特币交易”等关键词。钓鱼网站将经常出现在热门搜索结果中。再次，使用VirusTotal检查网站是否安全。
比特币庞氏骗局
某些网站提出诱人的BTC交易。它们看起来好得令人难以置信。那是因为他们是在骗人。根据他们的说法，你可以在第二天将BTC增加两倍。这是典型的庞氏骗局。一旦你发送比特币，你获得最初数量的可能性非常低。
此类网站通常包括推荐计划，允许其成员从新客户线索中获得一些现金。因此，社交媒体上的URL中的推荐链接应该作为警告标志。推荐链接类似这样：website.com/?ref =826。
云采矿虚假承诺
云采矿涉及一种模式，其中个人聚集在一起并投入资金来租用比特币采矿设备。这个想法很棒，完全合法。然而，骗子发起他们的骗局以吸引有兴趣的人，并最终降低投资回报，而不是兑现他们的承诺。
为避免云采集诈骗，请密切关注可能的风险指标。远离通过推荐链接销售的服务。确保网站是开放和诚实的，当涉及采矿池，谁操作它和你可以获得的收入。专业服务通常包括用于管理流程和监控所有操作的仪表板。
线下交易犯罪
比特币盗窃延伸到网络世界。随着新的立法和对全球某些地区的加密货币交易的控制，公民可能会以通常的方式买卖比特币。这些挑战刺激了比特币经济开始线下迁移。交易员们开始面对面地进行交流。
许多案例显示了比特币风险交易可能存在风险。2017年4月，一位来自印度的企业家在试图以极低的价格购买BTC时遭到抢劫。他在购物中心会见了所谓的经销商。骗子然后绑架并抢劫他。
你可以从这种离线网络犯罪事件中吸取的教训是，最好不要与未知的人亲自交换BTC，特别是在携带大量资金时。
比特币安全结论
比特币的世界正在增长。如果你打算成为其中的一部分，希望上述提醒可以帮助你在交易和使用BTC时保持安全。
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