저자 : 비트겐슈타인의 형제
미국 언론 세마포는 이 문제에 정통한 사람들이 미국 법무부가 바이낸스를 사기 혐의로 기소할 계획이지만 소비자들이 지불하게 될 엄청난 대가를 우려하고 있다고 단독 보도했습니다.
이 문제에 정통한 소식통은 연방 검찰이 바이낸스 기소로 인해 현재 파산한 FTX가 경험한 것과 유사한 거래소 운영이 촉발되어 소비자에게 막대한 손실을 입히고 암호화폐 시장에 공황을 촉발할 수 있다고 우려하고 있다고 말했습니다.
검찰은 현재 벌금, 기소 유예, 불기소 합의 등 다른 옵션도 고려하고 있다고 소식통은 전했다. 위의 옵션은 플랫폼 사용자에 대한 피해를 줄이면서 범죄 행위 혐의에 대해 바이낸스가 전적으로 책임을 지도록 하는 절충안이 될 것입니다.
바이낸스에 대한 사기 혐의에 대한 다양한 제안은 미국 암호화폐 집행 및 규제의 복잡하고 끊임없이 변화하는 측면을 강조하며, 바이낸스는 소비자가 전통적인 은행 시스템의 보호를 전혀 누리지 못한 채 수년간 법적 회색 지대에서 운영되었습니다.
보도 당시 미국 법무부는 논평을 거부했습니다. 바이낸스는 논평을 거부했습니다.
지금까지 바이낸스와 창립자 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 미국 CFTC와 SEC로부터 고발을 받았습니다. 2023년 6월 5일, SEC는 Changpeng Zhao와 그의 회사가 미국에서 미등록 거래소를 운영하고 고의로 미국 시민이 바이낸스의 역외 거래소에서 거래할 수 있도록 허용했다고 비난했습니다.
SEC는 또한 바이낸스가 시그마 체인(Sigma Chain)이라는 마켓 메이커를 통해 바이낸스 미국 플랫폼에서 거래를 조작하여 고객과 투자자를 오도했다고 비난했습니다.
법률 전문가들은 SEC 사건이 혐의의 심각성으로 인해 형사 기소와 유사해 형사 고발 가능성도 높다고 평가했다.
특히 중요한 사건의 경우 SEC가 연방 검찰에 민사 소송을 제기하는 것은 이례적입니다. 이 기관은 일반적으로 법무부와 협력하여 민사 및 형사 고발을 모두 진행합니다.
2023년 3월 27일 CFTC는 바이낸스가 미국 시장에서 불법적으로 운영되고 불법 금융 활동을 방지하기 위해 고안된 규정을 위반했다고 비난했습니다. 월스트리트저널(Wall Street Journal)에 따르면 바이낸스는 오랫동안 공개되지 않은 이해상충과 불법 활동을 해왔고, 창펑 자오(Changpeng Zhao)와 사무엘 림(Samuel Lim)은 이러한 규제 허점을 알고 있었지만 해당 행위를 효과적으로 감독하지 못했습니다. CFTC는 사무엘 림(Samuel Lim)이 바이낸스의 첫 번째 최고 규정 준수 책임자(CCO)를 역임했다고 밝혔습니다.
CFTC는 또한 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 바이낸스에서 운영하거나 거래하는 복잡한 법인체 프레임워크를 가지고 있으며 회사의 모든 세부 사항을 관리하고 심지어 사무용 가구 지출을 직접 승인해야 한다고 비난했습니다. 소송에서는 Changpeng Zhao 자신이 일부 미국 고객과 거래를 하고 있다고 주장하며, 2022년 4월 바이낸스 경영진은 라스베이거스에서 일부 최대 고객과 모였습니다.
대규모 기업을 기소할지 여부를 고려할 때 법무부는 종종 무고한 소비자, 직원 및 주주에게 미치는 영향을 고려합니다. 20년 전 아서 앤더슨(Arthur Andersen) 이후로 이런 일이 일어났습니다.
문제는 법적 회색 영역에서 운영되는 암호화폐 거래소에 이러한 요소가 작용해야 하는지 여부입니다. 바이낸스에서 암호화폐를 거래하고 회사의 전술에 속은 사람들은 규제된 거래소에서보다 더 큰 위험을 감수하고 있다는 것을 알아야 합니다.
Binance.com에 액세스하려면 미국 시민은 제한을 우회하기 위해 VPN 또는 기타 도구를 사용해야 합니다. 그러나 이것이 바이낸스의 고객을 회사의 불법 행위에 연루시키는 것은 아닙니다. 암호화폐는 이제 금융 시스템의 주류가 되었기 때문입니다. 법무부가 기소가 소비자에게 미칠 수 있는 영향을 논의하고 있다는 사실은 부분적으로 암호화폐의 합법성에 대한 고개를 끄덕이는 것입니다.
Semafor는 바이낸스에 대한 사기 혐의를 뒷받침할 충분한 증거가 있다면 바이낸스를 기소하지 않으면 거래소의 불가피한 붕괴가 지연될 수 있다고 말했습니다. 그러나 그 결과는 미국이 암호화폐 거래소에 약하다는 신호를 보내 미래에 더 나쁜 행동을 촉발할 수 있다.
2007~2008년 주택 붕괴를 예측한 것으로 알려진 경제학자 누리엘 루비니(Nuriel Roubini)는 아기를 목욕물과 함께 버려야 한다고 믿으며 암호화폐 생태계 전체가 부패했다고 말합니다. “이 사람들은 여기서 나가야 한다”고 그는 말했다.
미국 상원 의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)도 의회에 거짓말을 한 혐의로 바이낸스에 대한 추가 범죄 조사를 촉구했습니다. “Binance와 Binance.US의 이러한 행동은 연방법을 위반할 수 있으며 회사 관계자는 벌금과 징역형을 받을 수 있습니다.”라고 그녀는 썼습니다.
미국은 자국 내에서 운영되는 암호화폐 회사에 대해 모호하고 불안정한 규제 환경을 조성하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 이로 인해 암호화폐 산업의 많은 사람들이 암호화폐 사업을 유치하기 위해 눈을 감으려는 국가의 품에 빠지게 되었습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)도 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)를 상대로 소송을 제기해 디지털 자산을 미국 밖으로 몰아내려는 것으로 보인다. 반면에 국회의원은 미국을 더욱 매력적인 암호화폐 친화적인 지역으로 만들고 소비자에게 Binance 및 FTX와 같은 해외 거래소보다 더 안전한 옵션을 제공하는 새로운 산업 규칙을 만들어 소비자를 보호할 수 있습니다.
바이낸스가 어떻게 미국 법률 및 규정을 우회했는지에 대한 로이터의 광범위한 조사는 2018년 시애틀의 미국 검찰청에서 시작된 범죄 조사로 정점을 이루었습니다.
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