개요 라이센스
미국의 MSB (돈 서비스 비즈니스) 라이센스가 발행 금융 라이센스 FinCEN에 (미국 기관에서 CZB의 금융 범죄 단속 국)에 의해 규제되고, 주요 수입은 회사에 돈의 서비스 사업에 관한 규정의 적용을받습니다. 국제 송금, 교환, (디지털 통화 / 가상 통화 포함) 통화 거래 / 전송을 포함, ICO는 선불 프로젝트를 제공 출시, 여행자 수표 및 기타 서비스의 문제를 해결합니다.
MSB 소개
FinCEN에 월 18, 2013, 가이드 관계를 설명 비즈니스 및 ( "FinCEN에 규칙은 인사 관리, 교환 또는 사용 지침 가상 화폐에 적용") "교환 또는 가상 통화를 사용하여, 사람 관리에 FinCEN에의 Regualations의 응용"를 발행 MSB의 등록에 가상 화폐의 개인적인 사용을위한 요구 사항. MSB는 머니 서비스 비즈니스에 대한 짧은 파이프 (기관에 따라 미국 재무부 금융 범죄 단속 기관) FinCEN에 속하는 라이센스 등록 시스템에 속하는 라이센스를 신청해야 돈 관련 서비스 사업에 종사.
가이드 라인에 따르면, 디지털 자산이 미국인들에게 서비스를 제공하기 위해, 미국의 은행에서 (Exchange와 같은)의 "Exchange 광장"(예 : 자산 발행으로) "파티 관리"를하는 MSB 비밀 법 (BSA) 180 일 이내에 회사를 설립 할 필요성에 속하는 FinCEN에 등록을 제안했다. 미국 연방 수준이 현재 통화 통화 거래에 대한 다른 특정 규제 요구 사항이기 때문에, 우리는 미국의 B-P 네트워크와 네트워크 만 MSB의 전제하에 수행 통화 통화 거래 작업에서 개최된다 알고있다.
실시 사업에 회사에서 MSB로 등록 연방 규정을 준수하고, 또한 국가 규정을 준수해야 국가의 송금 활동, 53 개 주와 준주는 라이센스 요구 사항, 비용은 주로 보증 수수료, 신청 수수료, 라이센스 비용이 포함되어있다 적용을받습니다한다 수수료, 조사 수수료 및 기타 비용. 라이센스 요구 사항은 상대적으로 비용이 많이 드는 이러한 프로그램 라이센스를 계속하기 위해 다양한 프로그램이 매우 엄격하고 시간이 많이 소요되는 구현입니다 필요합니다.
규정 준수 요구 사항
증가 준수 요구 사항으로, 교환의 자신의 법률 리스크 관리도 점차 개선 필요, 또한 사람하지만 우리 팀이 교환은 다음과 같은 문제에 충분한주의를 지불 필요가 있다고 생각을 위해, 위험에 대한 인식을 개선해야
(A) 내부 규칙 결정 및 검토
; 1. 사용자 프로토콜 교환은 제도 개정 및 조언했다
2. 관련된 교환 개인 정보 보호 정책 제도의 규정, 수정과 조언을 제공,
정보 3. 검토 및 교환의 서비스의 라이센스 및 공개 컨설팅,
쿠키 정책 4. 교환, 시장 데이터 사용 규칙, 시장 거래 규칙 및 검토 기타 필요한 공공 정보를 수정하고 조언을 제공;
5. 규정 준수 및 법적 위험 관리 관점, 통화의 규칙, 통화 검토에서 리뷰 관련 표준과 프로토콜, 수정과 조언을 제공,
6은 Exchange 온라인 판매 계약의 관련 규정, 제도 개정 및 조언된다
(7)을 세금, 증권, 자금 세탁 방지 라이센스, 컨설팅, 컨설팅 테러 자금 조달을 퇴치 ; 교리 컨설팅, 교환 연산자 조언 법적 프레임 워크 제안을 제공하는
8 프로젝트에 배포 플랫폼 통화 또는 다른 통화에 대한 적합성 평가를 수행하고 규정 준수 솔루션을 제공하는 잠재적 인 위험
, 참조 9. 최선의 지배 구조 관행을 지배 구조에 관한 법률 문서의 준비.
(B) 세금 기획 서비스
;은 Exchange의 운영 구조에 따라 1, 세무 자문을 제공
최종 청산 2. 소득이나 자본 이득을 디지털 통화 또는 토큰 세금 처리에서 발생하는 법정 화폐로 변환받을;
3. 교환 생성 된 반환의 소득이나 양도 소득세 치료 서비스에 대한 액세스를 제공합니다.
기관 기능
FinCEN에 1990 년에 설립, 목적은 정보, "은행 보안법"(BSA)을 분석하는 것은 연방, 주, 지역 및 국제 법 집행을 지원하는 데 필요한. 수년에 걸쳐, 판매지도를 알 수없는 정보를 찾아 FinCEN에 직원은 정보 수집 BSA 측면에 가치를 추가하는 전문성의 개발에 포함되어 있습니다.
FinCEN에 감독 동안, 필요한 서류가 제자리에 있고 당신의 직원, 대리인 잘 효과적으로 준수 프로그램의 모든 요소를 구현하기 위해 훈련 된 모든 사람을 대신하여 행동 할 권한이 있음을 입증하는 것이 중요하다. 고위 관리들은 준수 프로그램, 준법 감시인은 준수 프로그램의 요구 사항을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 승인을 받아야합니다.
2013년 3월 18일는 FinCEN에 관리, 인력 교환, 또는 가상 화폐 발행 응용 프로그램의 사용에 MSB 등록에 FinCEN에 규정, 명확한 비즈니스 및 개인 사용 (FinCEN에 인사 관리, 교환 또는 가상 화폐 가이드를 사용에 적용되는 규칙) 가상 화폐 요구 사항. MSB는 돈 서비스 사업의 약어입니다. 그것은 FinCEN에 (미국 재무부 금융 범죄 단속)에 속한다. 라이센스 시스템 속한다 등록. 어디 돈의 서비스 사업에, 당신은 면허증을 신청해야합니다.
관련 정보
현재, 화재 동전, 좋아, 환전 보안 및 기타 우선은, 미국 돈의 서비스 사업 허가를받은 수많은 토론과 교류의 주목을 받고, 그리고 증권 거래위원회 (SEC)의 동적의 감독하에 점차 스토 규칙을 성숙했다고 발표했다 .
많은 사람들이 우리 팀이 MSB 응용 프로그램 프로젝트를 개선, 그래서 교환과 협의하기 시작하고, MSB 라이센스 응용 프로그램을 제공했다. 허가 신청이 완료되면, 당신은 MSB "금융 규제 분류"웹 사이트의 공식 웹 사이트에 회사 정보를 확인할 수 있습니다.
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1, 금융 서비스는 MSB 프로그램 설계 라이센스를
신청 자료 쓸 준비 2,
3 미국 재무부에 제출, MSB의 허가 신청
미국 재무부와 FinCEN에 의해 제기 질문에 대답 할 책임이 4, 응용 프로그램 프로세스를.
미국 재무부와 FinCEN에 우리가 나머지 복사 또는 지침을 제공해야하는 경우 5, 우리는 작성 및 제출에 대한 책임을 질 것입니다.