Фафа [2021] № 22
Верховный народный суд Верховная народная прокуратура Министерство общественной безопасности
Мнения по некоторым вопросам, касающимся применения законодательства при рассмотрении дел о мошенничестве в сфере телекоммуникаций, Интернете и других уголовных делах (2)
В целях дальнейшего строгого наказания за мошенничество в телекоммуникационных сетях в соответствии с законом и осуществления полного и всестороннего пресечения преступлений, связанных с восходящим и нисходящим потоком, в соответствии с положениями «Уголовного закона Китайской Народной Республики», «Уголовно-процессуальный закон Китайской Народной Республики» и другие законы и соответствующие судебные толкования, для судебных органов. Настоящие заключения сформулированы на основе новых нерешенных вопросов, возникающих на практике и в сочетании с реальными условиями труда.
1. К месту совершения мошенничества в телекоммуникационной сети помимо мест совершения преступных деяний и наступления результатов, предусмотренных «Заключениями Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры и Министерства общественной безопасности о Некоторые вопросы, касающиеся применения законодательства при рассмотрении случаев мошенничества в телекоммуникационных сетях и других уголовных дел», в него также входят:
(1) Место выдачи, реализации, передачи и сокрытия карт мобильных телефонов, дорожных карт и карт Интернета вещей, используемых в преступной деятельности;
(2) Место выдачи, продажи, передачи, сокрытия и использования кредитных карт, используемых для преступной деятельности, а также место доставки и перевода денежных средств контрагенту;
(3) место открытия, продажи и использования банковских счетов и небанковских платежных счетов, используемых для преступной деятельности, а также место доставки и перевода денежных средств контрагентам;
(4) Место отправки, получения и прибытия информации для обмена мгновенными сообщениями, а также рекламно-пропагандистской информации, используемой для преступной деятельности;
(5) Место продажи, место доступа к сети и место хранения аппаратного оборудования, такого как «Модемный пул», оборудование GOIP и Dokabao, используемого в преступной деятельности;
(6) Место продажи и входа в Интернет-аккаунты, используемые для преступной деятельности.
2. Предоставление преступных инструментов, техническая поддержка и другая помощь для преступлений, связанных с телекоммуникационным и сетевым мошенничеством, а также сокрытие и сокрытие преступных доходов и их доходов, тем самым образуя многоуровневую преступную цепочку, или используя один и тот же веб-сайт, коммуникационную группу, счет фонда, или притон преступления. Если совершено преступление мошенничества в телекоммуникационной сети, необходимо установить, что преступления, совершенные несколькими подозреваемыми и обвиняемыми, связаны между собой, и народный суд, народная прокуратура и органы общественной безопасности могут рассматривать дела вместе в пределах объема своих обязанностей.
3. Имеются доказательства того, что преступник присоединился к зарубежной преступной группе или преступной группировке, занимающейся мошенничеством, и совершил преступления в сфере телекоммуникаций и сетевого мошенничества за рубежом против жителей страны. притонов более 30 дней или несколько раз в течение одного года. Лицо, выехавшее за пределы страны для посещения заграничных притонов по мошенничеству, считается отнесенным к «иным тяжким обстоятельствам», предусмотренным статьей 266 Уголовного закона, и уголовная ответственность подлежит расследованию за преступление мошенничества в соответствии с законом. Исключения будут сделаны, если есть доказательства того, что они покидают страну для занятия законной деятельностью.
4. Хранение чужих корпоративных расчетных карт без уважительных причин подпадает под категорию "незаконное владение чужими кредитными картами", предусмотренную пунктом 2 статьи 177-1 Уголовного закона.
5. Лицо, которое незаконно получает, продает или предоставляет пароли от учетных записей в сети Интернет и личную биометрическую информацию с такими функциями, как раскрытие информации, обмен мгновенными сообщениями, платежно-расчетная деятельность и т.п., с соблюдением положений статьи 253-1 Уголовного закона подлежит наказанию. привлечено к ответственности за преступление посягательства на персональную информацию граждан.Уголовная ответственность.
Количество вышеупомянутых паролей к учетным записям в Интернете и личной биометрической информации в пакете будет определяться непосредственно на основе изъятого количества, если только не будет доказательств того, что информация не соответствует действительности или дублируется.
6. При онлайн-регистрации карт мобильных телефонов, кредитных карт, банковских счетов и небанковских платежных счетов использование данных чужих документов, удостоверяющих личность, и замена фотографий чужих документов, удостоверяющих личность, для прохождения онлайн-аутентификации является подделкой документов, удостоверяющих личность, и соответствует статье 280 Уголовного закона.Как предусмотрено пунктом 3 статьи 1, уголовная ответственность подлежит расследованию за преступление, связанное с подделкой документов, удостоверяющих личность.
Использование поддельных или поддельных документов, удостоверяющих личность, а также хищение чужих документов, удостоверяющих личность, для оформления карт мобильного телефона, кредитных карт, банковских счетов и небанковских расчетных счетов соответствует положениям части первой статьи 280-1 Уголовного закона. Уголовная ответственность за преступления, связанные с документами, удостоверяющими личность.
Если два вышеуказанных деяния совершены и одновременно представляют собой другие преступления, они подлежат осуждению и наказанию в соответствии с положениями более суровых наказаний. За исключением случаев, предусмотренных законами и судебными толкованиями.
7. Деяниями по оказанию помощи, предусмотренными статьей 287-2 Уголовного закона, может быть признано совершение другими лицами следующих действий с целью использования информационных сетей для совершения преступлений:
(1) Приобретение, продажа и аренда кредитных карт, банковских счетов, небанковских платежных счетов, паролей интернет-аккаунтов с функциями оплаты и расчетов, интерфейсов онлайн-платежей и цифровых сертификатов онлайн-банкинга;
(2) Приобретение, продажа или сдача в аренду карт мобильных телефонов, карт данных и карт Интернета вещей других людей.
8. Если установлено, что лицо, указанное в статье 287-2 Уголовного закона, заведомо знает, что другие лица используют информационные сети для совершения преступлений, лицо, совершившее преступление, обязано приобрести, продать или сдать в аренду кредитные карты, банковские счета, небанковские платежи. учетные записи, пароли интернет-аккаунтов с платежными и расчетными функциями, интерфейсы онлайн-платежей, цифровые сертификаты онлайн-банкинга или количество, количество и количество чужих карт мобильных телефонов, дорожных карт, карт Интернета вещей и т. д., объединенных с учетными записями злоумышленника. когнитивные способности и прошлый опыт. Субъективные и объективные факторы, такие как объект транзакции, отношения с преступником, совершившим преступление в информационной сети, время и метод предоставления технической поддержки или помощи, ситуация с прибылью и признание преступника, должны быть всесторонне идентифицированы. .
Покупка, продажа или сдача в аренду корпоративных банковских расчетных счетов, корпоративных платежных счетов небанковских платежных учреждений или сотрудников телекоммуникационных, банковских, онлайн-платежей и других отраслей, использующих выполнение своих обязанностей или предоставление удобных услуг для незаконного открытия и продажи или сдачи в аренду других карты мобильных телефонов людей, кредитные карты, банковские карты и т. д. счета, небанковские платежные счета и т. д. могут быть определены как статья 11 (7) «Толкования Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры по некоторым вопросам». О применении законодательства при рассмотрении уголовных дел о незаконном использовании информационных сетей и содействии преступной деятельности в информационных сетях" "Иные обстоятельства, достаточные для установления осведомленности лица", предусмотренного настоящим пунктом. За исключением тех случаев, когда есть доказательства обратного.
9. Знание того, что другие используют информационные сети для совершения преступлений, и оказание одной из следующих помощи в их преступлениях можно рассматривать как «Некоторые вопросы применения законов Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры по рассмотрению уголовных дел о незаконных преступлениях». Использование информационных сетей и помощь информационной сети в преступной деятельности» «Другие серьезные обстоятельства», предусмотренные статьей 12, абзац 1, пункт (7) Толкования «Толкования»:
(1) Приобретать, продавать или сдавать в аренду более 5 (одной) кредитных карт, банковских счетов, небанковских платежных счетов, паролей интернет-аккаунтов с функциями оплаты и расчетов, интерфейсов онлайн-платежей и цифровых сертификатов онлайн-банкинга;
(2) Приобретение, продажа или аренда более 20 карточек мобильных телефонов, карт данных и карт Интернета вещей других людей.
10. Дилеры предоплаченных карт платформы электронной коммерции, виртуальной валюты, карт пополнения мобильных телефонов, карт игровых очков, игрового оборудования и т. д. были четко проинформированы о том, что их партнеры по транзакциям подозреваются в мошенничестве в телекоммуникационных сетях во время расследования дела органов общественной безопасности, но продолжали с ними торговать. Лица, соблюдающие положения статьи 287-2 Уголовного закона, подлежат привлечению к уголовной ответственности за преступление, связанное с содействием преступной деятельности в информационной сети. Если оно одновременно представляет собой другие преступления, он должен быть осужден и наказан в соответствии с положениями о более суровых наказаниях.
11. Заведомо зная, что доходы от преступления мошенничества в сети телекоммуникаций и полученные от них доходы передаются, обналичиваются или изымаются одним из следующих способов с соблюдением положений пункта 1 статьи 312 Уголовного закона, - в целях сокрытия или сокрытия доходов, полученных преступным путем, уголовная ответственность за преступление, полученное от преступлений. За исключением случаев, когда есть доказательства незнания.
(1) Использовать несколько кодов сбора, интерфейсы онлайн-платежей и т. д., которые не созданы с использованием сертификатов личности, чтобы помочь другим переводить, обналичивать или снимать наличные;
(2) Конвертировать активы и обналичивать их с помощью предоплаченных карт платформы электронной коммерции, виртуальной валюты, карт пополнения мобильного телефона, карт игровых очков, игрового оборудования и т. д. по ценам, которые значительно отличаются от рыночной цены;
(3) Помощь в конвертации или передаче собственности и взимание «платы за обработку», которая значительно превышает рыночную цену.
Лица, совершившие вышеуказанные действия и предварительно вступившие в сговор, подлежат наказанию как совместное преступление; если они одновременно составляют другие преступления, они подлежат осуждению и наказанию в соответствии с положениями о более суровых наказаниях. За исключением случаев, предусмотренных законами и судебными толкованиями.
12. Предоставление технической поддержки, рекламного продвижения, платежей и расчетов, а также другой помощи другим лицам в совершении преступлений, связанных с мошенничеством в телекоммуникационных сетях, или укрывании, передаче, приобретении, продаже от имени других или использовании других методов для сокрытия или сокрытия доходов от телекоммуникаций. сетевое мошенничество, преступления и полученные от них доходы, мошенничество. Если преступное деяние может быть подтверждено, но лицо, совершившее мошенничество, еще не привлечено к уголовной ответственности, уголовная ответственность вышеуказанных подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, привлеченных к уголовной ответственности, не предусмотрена. дело может быть предварительно расследовано в соответствии с законом.
13. Органы общественной безопасности по месту рассмотрения дела могут через информационную систему органов общественной безопасности получать бланки регистрации уголовных дел, решения о возбуждении дела, заявления потерпевших и другие доказательные материалы, изготовленные и собранные органами общественной безопасности. органы в других местах в соответствии с законом. Во время поиска должно участвовать не менее двух следователей, а время извлечения, название используемой информационной системы и другая соответствующая информация должны быть записаны, подписаны лицом, производящим поиск, и скреплены печатью органа общественной безопасности, в котором находится дело. обрабатывается. Те сведения, которые были подтверждены при проверке, могут быть использованы в качестве доказательств.
14. По заграничным доказательным материалам, собранным в рамках международного (регионального) сотрудничества полиции или переданным заграничной полицией, в случае, если заграничная полиция в силу объективных обстоятельств не предоставит информацию об обнаружении, сборе, хранении и передаче соответствующих доказательств, органы общественной безопасности Письменное описание источника, процесса передачи, вида, количества, характеристик и т.п. указанных доказательственных материалов должно быть подписано двумя или более следователями и скреплено печатью органа общественной безопасности. Если обстоятельства дела могут быть доказаны в ходе рассмотрения, они могут быть использованы в качестве доказательств.
15. Если подозреваемый в телекоммуникационном и сетевом мошенничестве, задержанный и задержанный иностранным судебным органом, предстает перед судом внутри страны, срок содержания под стражей за границей может быть заменен приговором.
16. При рассмотрении уголовных дел о телекоммуникационном и сетевом мошенничестве следует в полной мере применять уголовную политику, сочетающую снисходительность и строгость. В процессе расследования, рассмотрения дела и судебного разбирательства необходимо всесторонне собирать доказательства, точно определять иерархический статус и роль подозреваемых и обвиняемых в совместном преступлении, а их отношение к признанию вины и раскаянию следует сочетать с относитесь к ним по-разному, используйте как снисходительность, так и строгость, а также научно вынося приговор, чтобы гарантировать, что наказание достойно преступления.
Преступные группы, занимающиеся мошенничеством в телекоммуникационных сетях, организаторы, планировщики, командиры и ключевые элементы преступных группировок, а также те, кто использует несовершеннолетних, школьников, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями для совершения мошенничества в телекоммуникационных сетях, будут строго наказаны в соответствии с законом.
Для преступных группировок и пособников преступных группировок, особенно тех, кто участвовал в мошенничестве в сетях телекоммуникаций, особенно в течение сравнительно короткого периода времени, объем мошенничества относительно невелик, либо занимается вспомогательной работой и получает небольшой размер вознаграждения, а также впервые совершившие преступление, эпизодические правонарушители, несовершеннолетние, школьники и т. д., их статус и роль в совместном преступлении, степень социального вреда, субъективная злокачественность, личная опасность, признание и раскаяние и другие обстоятельства должны быть всесторонне рассмотрены, а наказание может быть смягчено или смягчено в соответствии с законом. Если преступление небольшой тяжести, уголовное преследование не может быть возбуждено или уголовное наказание может быть отменено в соответствии с законом; если преступление явно незначительное и вред невелик, преступление не подлежит наказанию.
17. Изъятые денежные средства на счете, участвующем в деле, подлежат возврату в первую очередь потерпевшему. Если денежных средств недостаточно для возврата в полном объеме, они возвращаются пропорционально.
Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура, Министерство общественной безопасности
17 июня 2021 г.